分类管理 – 冯金伟博客园

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则（一）风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 … Continue reading 金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

国务院联防联控机制发布会：各地疫情形势不同，要分类管理、精准施策。疫情比较重的地方，全力做好新冠肺炎患者救治。同时，要特别关注儿童、老年、妇女这样一些重点人群，以及肿瘤、尿毒症等重点患者的医疗需求。 … Continue reading 疫情期间，其他疾病患者看病怎么办？

银行三类账户分类管理：I类账户是全功能账户；II类账户可以是电子账户，也可以是配卡的实体账户；III类账户仅是虚拟的电子账户。二类账户的限额规定如下：二类户非绑定账户转入资金、存入现金 … Continue reading 二类个人账户非绑定账户转入资金存入资金日累计限额

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 每个银行只能办一张卡吗

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 同一银行可以办几张储蓄卡

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 银行卡只能办一张吗

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张的储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类 … Continue reading 每个银行可以办几张银行卡

在2016年之前，个人在同一家银行，通常可以办理最多10张储蓄卡，后来为了打击电信诈骗，监管层下发了一个通知：原则上每人同一银行限开4张卡。到了2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、 … Continue reading 同一个银行可以办几张银行卡

2016年12月1日，银行账户开始实施三类账户（I类、II类、III类）分类管理，并且规定，同一个人，在同一家银行只能开设一个I类账户。如果已经有I类户的，再开户时只能是II、III类账户了。另外根据 … Continue reading 银行卡可以办几张

2015年12月25日，央行发布人民币银行结算账户管理新规，将原有的银行结算账户从开立渠道、功能、限额等维度分为三级，针对每一级账户体系界定了清晰的分类管理和动态管理指引。央行通知要求，银行对账户分 … Continue reading 二类个人账户用于投资理财，发放贷款，还款的限额