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洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 洗钱属于严重的经济犯罪行为，会对一个国家 … Continue reading 洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 洗钱属于严重的经济犯罪行为 … Continue reading 什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

银行卡的非柜面业务已经暂停，钱依然在银行卡里，只是投资者不能取出，需要去银行柜台，将非柜面业务解冻后，让银行卡成为正常状态才能取出资金。 非柜面业务就是指不在银行柜台办理的业务，比如说：网银业务、手机 … Continue reading 账户已暂停非柜面交易里面钱还在吗

加大打击洗钱和恐怖融资力度。随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。电信诈骗、 … Continue reading 为什么个人存取现金超5万需登记来源

农行卡注销了警察还可以查到近五年的明细。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录： （一）客户身份资料，自业务关系结 … Continue reading 农行卡注销了警察还可以查多久明细

银行卡换卡卡号一般是会变的。以工行、农行、中行、建行、交行五大行为例，多数银行都表示只能是部分卡片“有条件”的保号，除此以外，其他客户只能是选择新办一张芯片卡，有些老卡上的关联业务可以自动迁移，而有些 … Continue reading 银行卡到期换卡卡号会变吗

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定， … Continue reading 空银行卡借给别人的后果

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定， … Continue reading 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括