标签： 客户资料

金融机构配合反洗钱调查的义务包括

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融 … Continue reading 金融机构配合反洗钱调查的义务包括

银行卡补办卡号会变吗

补办银行卡有两种情况，一种是保号补卡，银行卡卡号不变，一种是新号补卡，银行卡卡号会变。用户可以在补卡的时候，向银行说明需要。鉴于银行卡是丢失，建议不要用原来的号码，以免留下安全隐患。 如果持卡人要保留 … Continue reading 银行卡补办卡号会变吗

中国人寿收展部是做什么的

收展部，顾名思义：一个是收，也就是负责那些离失业务员的客户（简称孤儿保单），缴收续期保费。二就是展，对于寿险营销员来说，最珍贵的莫过于客户资料了，而收展部做为售后服务部门，有大量的客户可以再次利用。 … Continue reading 中国人寿收展部是做什么的

平安银行信用卡初审通过啥意思

初审通过代表申请人的资料已经基本符合银行的发卡标准，初审通过后部分银行会根据申请时提供资料以及外部征信对申请人再次审核，初审通过不代表最终核卡。 1、在银行收到客户资料后，首先要进行初审，初审内容包括 … Continue reading 平安银行信用卡初审通过啥意思

金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融 … Continue reading 金融机构应当履行哪些反洗钱义务

建行信用卡审批时间

建行信用卡的审核时间与申请人申请的方式，申请人提供的资料以及是否办过建行信用卡有密切的关系，一般审核时间25天不等。 1、当地分行初审，在系统中输入客户申请资料和相关申报信息，上报省行。 2、省分行复 … Continue reading 建行信用卡审批时间